链上分析

链上分析（On-Chain Analysis）是对区块链网络上公开数据进行研究与分析的过程。由于区块链的透明性，所有交易记录都可以被公开访问。链上分析帮助识别趋势、资金流动、交易行为以及潜在的安全问题。常见的链上分析工具能够追踪资金来源、分析市场行为、检测非法活动、以及评估特定地址的影响力。

应用场景

1. 交易追踪：分析资金流动，确认资金的来源与去向。
2. 监测鲸鱼账户：观察大额交易者（即鲸鱼）如何操作，预测市场走势。
3. 市场情绪分析：通过交易频率、资金流动等指标，分析投资者的情绪变化。
4. 安全审计：检测潜在的洗钱、诈骗行为或黑客攻击。
5. DeFi协议分析：通过分析DeFi协议中的资金流动，评估其健康状况。

链上分析工具

1. Dune Analytics

Dune Analytics 是一个开放平台，允许用户自行创建查询来分析区块链数据。

• 功能: 用户可以编写SQL查询，进行高度自定义的数据分析。
• 适用范围: 以太坊、Optimism、Polygon等区块链网络。
• 网站: Dune Analytics

select blockchain, contract_address, decimals, symbol
from tokens.erc20
where blockchain = 'ethereum'
limit 10

链上分析的优势

• 透明度: 链上分析提供了对资金流动和交易行为的透明视角。
• 实时性: 可以实时监测市场变化，捕捉投资机会或规避风险。
• 去中心化: 数据直接从区块链中获取，无需依赖第三方。
• 合规性: 帮助监管机构监控非法活动，增强区块链的合规性。

总结

链上分析是加密货币投资者、开发者、审计员和监管机构必不可少的工具。通过对区块链数据的深入研究，用户可以获得市场洞察、识别风险并做出更明智的决策。